证券代码：000930   证券简称：中粮科技   公告编号：2023-002

             中粮生物科技股份有限公司

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 3 日分别以传

真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2023 年第一次临

时会议的书面通知。会议于 2023 年 1 月 9 日如期召开。在保障所有监事充分表

达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事

士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

   二、监事会会议审议情况

性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

   根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司限

制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，公司监事会对公司限制性股

票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 397 名激励

对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条

件，同意公司为激励对象办理限制性股票激励计划第二次解锁手续。本次可申请

解锁的首次授予部分限制性股票数量为 4,322,283 股，占目前公司总股本比例

部分限制性股票的议案》。

   根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，

激励对象因辞职等原因而离职的，公司有权购回其已获授但尚未解锁的限制性股

票。监事会同意回购注销因离职不符合激励条件的 8 名限制性股票激励对象已获

授但尚未解锁的全部限制性股票共计 553,035 股。

资本暨修订公司章程的议案》。

    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，

鉴于 8 名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，不再具备激励资格，公司应

予回购注销其已获授但尚未解锁的 553,035 股限制性股票。现对公司章程相应条

款进行修订，具体修订情况如下：

              原条款                              修订后条款

   第六条       公司注册资本为人民币               第六条       公司注册资本为人民币

   第 十 九 条         公 司 股 份 总 数 为      第 十 九 条         公 司 股 份 总 数 为

股 1,865,273,596 股，其他种类股 0 股。       股 1,864,720,561 股，其他种类股 0 股。

    其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司八届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                          中粮生物科技股份有限公司

                                                 监    事   会

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